Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідували у Львові організовану злочинну групу, яка через підпільний call-центр ошукувала громадян України та іноземців. За попередніми даними, сума збитків сягає майже 2,7 мільйона гривень.
За даними слідства, організували схему двоє мешканців Львова. До протиправної діяльності вони залучили ще чотирьох спільників — серед них виявився неповнолітній. Усі шестеро діяли за чітко розподіленими ролями.
Як працювала схема шахраїв
Учасники групи використовували методи соціальної інженерії: телефонували жертвам і представлялися працівниками фінансових сервісів. Вони переконували людей, що на їхнє ім'я нібито зареєстровані криптовалютні гаманці зі значними віртуальними активами або ж кошти на інвестиційних платформах.
Шахраї пропонували допомогти вивести ці гроші, однак вимагали сплатити "комісію" та інші нібито обов'язкові платежі. Довірливі громадяни переказували кошти на криптовалютні біржі й електронні гаманці, які контролювали учасники злочинної схеми. Отримані гроші обготівковували та розподіляли між собою.
Обшуки та вилучене
Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків у приміщеннях, де працювали call-центри, а також за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Під час слідчих дій вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, SIM-картки, чорнові записи та гроші в різних валютах на загальну суму понад 100 тисяч доларів США. Походження цих коштів наразі встановлюють.
Двом організаторам повідомили про підозру за статтею про організацію шахрайства, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою. Ще чотирьом учасникам інкримінують шахрайство.
П'ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Неповнолітнього спільника відправили під домашній арешт. Слідство триває — правоохоронці встановлюють інших потерпілих та можливих причетних до схеми.
Раніше портал Знай повідомляв, економіка на винос: як схема "Black Audit" спалює фінансову систему України.
Також наш портал інформував, шахрайський кол-центр у Києві ошукав американців на $500 000: як працювала схема.
Більше деталей читай у матеріалі: фейкові 9600 грн від Червоного Хреста: шахраї спустошують картки українців.
