ПриватБанк блокирует все счета: из-за чего финучреждение может отказаться от клиента

В результате проверки ПриватБанк заблокировал все счета клиента счета, стало известно почему

Об этом клиент ПриватБанка рассказал на портале Минфин.

По его словам, он давно сотрудничал с банком, и до этого проблем не возникало. А в конце августа банк заблокировал все счета клиента, открытые как на предпринимателя, так и на физическое лицо.

Также клиент банка рассказал, что в начале августа он получил запрос из банка, в котором просили предоставить для проверки финансовые документы и рассказать о модели бизнеса, по которой он работает. Автор поста говорит, что предоставил все документы, однако впоследствии получил письмо, в котором говорилось, что банк отказывает ему в сотрудничестве.

Звонки на горячую линию банка ничего не дали. И только после визита в офис автору публикации удалось выяснить, что его счета заблокировали из-за этого, что он многое получает на счета, однако мало тратит. Как он объяснил, это потому, что кроме счетов в ПриватБанке. у него есть и другие счета, из которых производятся закупки. Однако такое объяснение не удовлетворило учреждение. Ему посоветовали найти другой банк, открыть там счета и перевести на них средства из ПриватБанка.

Однако клиент с такой позицией не согласен и считает, что его безосновательно обвиняют. также он заявил, что в случае, если ситуация не изменится, он будет жаловаться и в НБУ и в Минфин и суд.

АО КБ ПриватБанк четко и добросовестно придерживается требований действующего законодательства Украины. Согласно закону 'О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения' Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения. К сожалению, Ваше обслуживание в банке ограничено", - ответили в банке.

Напомним, мы писали, что Антониу Гутерриш предупредил мир о самой большой опасности за десятилетия, террористы не должны иметь ядерного оружия.

Как сообщал "Знай.ua" военный эксперт предрек самый большой "жест доброй воли" от Кремля в Крыму: пути напуганы до невозможности .

Также "Знай.ua" информировал, что Алексей Арестович рассказал об оружии, способном уничтожить Крымский мост: призвал украинцев не жить надеждой.